Satoshi Nakamoto: The trail of the Bitcoin inventor leads to London

The trail of the Bitcoin inventor leads to London

Did Bitcoin originate on the banks of the Thames? A report claims to have identified Satoshi’s former whereabouts.

Who is Satoshi Nakamoto? Many myths and legends surround the inventors of Bitcoin. In April 2011 he disappeared from the scene forever. His identity remained unknown.

Every secret wants to be revealed and so Bitcoin fans set out on a great hunt for clues on the World Wide Web. They checked countless clues and discussed a number of possible candidates. Even by Bitcoin Pro the movement of ancient Bitcoin caused a newsworthy excitement 9 years later. All search efforts have so far come to nothing. Even in November 2020 we do not know who is hiding behind the pseudonym. A new investigation now claims to have found at least one stopover by Satoshi Nakamoto: London.

The bread trail leads to London

To reach this conclusion, Chainbulletin’s cyber-sniffers first evaluated the time stamps of Satoshi’s emails, his posts in the Bitcointalk forum and postings on the developer platform SourceForge. The times suggest that Satoshi must have been either in the UK or on one of the two coasts of the United States between 2008 and 2010. However, the authors exclude the possibility that he was resident in Japan or Australia during this period – when he was working on the Bitcoin protocol.

But three time zones are still two too many. To further limit the search radius, the crypto detectives therefore examined the Bitcoin Genesis block. For there, as is well known, the following message (translated into German here) is found: „The Times 03/Jan/2009 Chancellor shortly before second bank bailout. The explosive thing is that in English this wording literally corresponds to a headline on the front page of The Times on the same day.

In the USA, however, the newspaper was not available in this form and the article appeared online with a modified headline. For the Chainbulletin team, this is enough to indicate that the Bitcoin inventor must have been in the UK. Add to this (not new) consideration the information that almost half of all Times readers are from London and it is easy to conclude that Satoshi was there.

The guesswork about the Bitcoin inventor will never end

However, the authors of the report readily admit that this reasoning is anything but watertight. They themselves discuss some counter-arguments. Their attempts to refute the objections are not very convincing. But that only seems secondary. After all, the ongoing search for Satoshi has long become a popular community activity for Bitcoin disciples. So we can look forward to further publications on the subject in the coming years.

Bitcoin Cash gafflar i två: Nästan alla gruvarbetare föredrar BCHN

Kedjan är uppdelad i BCHN och BCH ABC på grund av oenighet om ”gruvarbetarskatten”.

Nästan alla noder gynnar BCHN och BCH ABC har lockat lite eller ingen hästkrafter.

En Bitcoin Cash-gaffel har återigen delat blockkedjan i två nya blockkedjor på grund av oenighet om den föreslagna uppgraderingen.

Uppgraderingen föreslagen av Bitcoin Cash (BCH) utvecklargrupp BCH ABC motsattes av en annan grupp som heter Bitcoin Cash Node (BCHN). Eftersom vissa noder gick igenom med den hårda gaffeln medan andra inte gjorde delades blockkedjan i två separata kedjor.

Bitcoin Cash gaffel

Den senaste Bitcoin Cash-gaffeln var en handling som ägde rum på grund av den tidigare hårda gaffeln i nätverket. Bitcoin Cash-utvecklare, känd som BCH ABC, föreslog en uppdatering på blockchain som inkluderade en gruvarbetarskatt. Gruvarbetarna skulle betala 8 procent av sin utvunna BCH för att distribueras till BCH ABC för protokollutveckling.

Gemenskapen hade dock en delad reaktion angående detta eftersom en annan grupp motsatte sig beslutet. Gruppen, känd som Bitcoin Cash Node (BCHN), tog bort denna gruvskatt från sin källkod.

När noder i ett nätverk implementerar en uppdatering (en gaffel) medan andra noder inte gör det, delas blockchain i två. Till skillnad från en mjuk gaffel som möjliggör transaktioner mellan både uppgraderade och icke-uppgraderade noder, delar den hårda gaffeln helt av dem. Som sådan tenderar utvecklare att vara konservativa när det gäller hårda gafflar.

Vad kommer härnäst?

Från början visade de flesta noder stöd för BCHN-nätverket. Faktum är att data tyder på att 80 procent av alla noder signalerade stöd för BCHN medan endast 0,3 procent stödde BCH ABC medan 19 procent inte signalerade stöd för någon sida.

Statistik visar att BCH ABC har svarat för 0 block under de sista tusen block som bryts i nätverket. Dessutom står Bitcoin Cash-gaffeln för 0 procent av alla block som bryts under de senaste sju dagarna. Om gaffeln inte lockar tillräckligt med hashkraft för att producera block och fortsätta blockchain, skulle BCH ABC nästan försvinna.

De flesta större börser, inklusive Kraken , kommer att stödja BCHN, som kommer att representeras av „BCH“ ticker.

Grande movimento de mineração: A potência do hash Bitcoin aumenta 42% em dois dias

Parece que muitos mineiros chineses completaram sua migração anual de Sichuan, com a taxa de hash da Bitcoin aumentando mais de 40% em dois dias.

A potência do hash da rede Bitcoin (BTC) saltou cerca de 30% nas últimas 24 horas, o que, se mantido, sugere que um grande ajuste de dificuldade pode estar chegando em breve.

De acordo com a Coinwarz, a taxa de hash da Bitcoin atualmente se situa em 157,5 exahashes por segundo, ou EH/s, após um breve empurrão acima de 160 EH/s. A partir desta escrita, o poder de hash do BTC aumentou 42% em dois dias.
A taxa de hash de bitcoin é de 1 mês: Coinwarz

O pico segue um forte declínio na potência de hash no final de outubro, que muitos analistas atribuíram ao final da estação chuvosa no centro mineiro chinês de Sichuan.

Estima-se que a energia hidrelétrica abundante e barata da província atraia cerca de 80% dos mineiros chineses durante a estação chuvosa. Em dezembro, CoinShares estimou que Sichuan foi responsável por 54% da atividade mineradora global.

O analista da Quantum Economics Jason Deane especulou que o súbito aumento da potência de hash Bitcoin poderia ser um sinal de que muitos mineiros chineses completaram sua migração de Sichuan e restauraram as operações em outros centros de mineração locais, como Xinjian e Mongólia Interior.

O súbito pico na atividade mineradora sugere que a rede provavelmente produzirá outra dificuldade significativa de ajuste.

Um grande ajuste para cima viria com o desgosto dos mineiros não chineses que têm desfrutado de um aumento nos lucros após a aparente migração de outubro de Sichuan resultou em um ajuste de dificuldade negativo de 16% – o segundo maior ajuste para baixo na história da Bitcoin.

No início desta semana, o maior gerador de energia hidrelétrica do mundo para o setor privado, a empresa russa En+ Group, anunciou que lançaria um empreendimento de mineração de moedas criptográficas em parceria com a empresa local BitRiver.

PayPal skal utvikle robust digital lommebok i 2021, Witnesses Surge in Crypto Demand

Etter den nylige adopsjonen av kryptovaluta ga PayPal nylig detaljer om planene for krypto og digital lommebok for 2021, mens de også sa at sentralbankens digitale valutaer (CBDC) kan ta tid, men de er kommet for å bli.

PayPal ser økning i Crypto Demand

I følge Formue tirsdag 3. november 2020 planlegger den globale betalingsgiganten PayPal å utvide sine kryptovaluta-tjenester over hele verden. Selskapet avslørte flere detaljer om sine planer i inntjeningssamtalet for 3. kvartal 2020.

PayPals tredje kvartalsrapport avslører et betalingsvolum på 247 milliarder dollar, noe som signaliserer en økning på 38 prosent. Mens selskapet noterer seg en imponerende Q3 2020-rekord, ga betalingsplattformen ytterligere innsikt i den nyeste kryptotjenesten.

Dan Schulman, PayPal’s administrerende direktør og president under inntjeningssamtalet med investorer i tredje kvartal, avslørte selskapets planer om å øke den daglige kryptokjøpsgrensen fra $ 10.000 til $ 15.000 på grunn av en økning i etterspørselen. I følge Schulman er det bare 10 prosent av de amerikanske PayPal-kundene som for øyeblikket kan få tilgang til plattformens kryptovaluta-tilbud.

I mellomtiden er det en „venteliste“ som Schulman bemerket var nesten tre ganger mer enn selskapets forventninger. Somrapporterteav BTCManager i oktober avslørte betalingskontakten at brukerne vil kunne utføre transaksjoner ved hjelp av krypto fra begynnelsen av 2021.

I tillegg vil PayPal-brukere kunne betale for varer og tjenester med krypto over 28 millioner selgere globalt. Imidlertid kryptotjenestenegjør ikke gi brukerne kontroll over sine private nøkler og begrenser samtidig kryptokjøp og salg til PayPal-plattformen.

Kort tid etter PayPals kryptoverføring, skulle betalingsselskapet ha planlagt å gjøre det Kjøp kryptokursfirma BitGo.

Schulman uttalte også at alle brukere i USA snart vil ha tilgang til sine kryptotjenester om noen få uker, med planer om å utvide tjenestene til Venmo-plattformen og andre kunder globalt før slutten av første halvdel av 2021.

Visse CBDC-tilstedeværelse

Bortsett fra å utvide sine kryptotjenester globalt, uttalte PayPal-sjefen under samtalen at han har vært i samtaler med sentralbanker, interessenter i kryptosektoren og regulatorer.

Kommenterer saken om CBDCs, uttalte Schulman:

“CBDC, fra mitt perspektiv og alle samtalene mine, er et spørsmål om når og hvordan de blir gjort, ikke hvis. Og jeg tror at plattformen vår, med sine digitale lommebøker og skalaen vi har akkurat nå, kan være med på å forme nytten til disse valutaene. ”

PayPal-lederen la til:

„Og jeg tror at plattformen vår og all den nye digitale infrastrukturen vi setter på plass akkurat nå kan bidra til å gjøre forvaltningen og bevegelsen av penger mer effektiv og billigere og raskere.“

CBDC har fortsatt økt interesse over hele verden, med Kina leder løpet og land som Sør-Korea og Japan som fremskynder utviklingen av digital valuta.

In Latin America, Colombia has the highest rate of financial technology adoption

Financial Times highlighted the progress made by Colombia’s fintech

Colombia has the highest rate of financial technology adoption in Latin America according to a 2019 Ernst & Young report. This was reported by Colombia’s Fintech, taking into account a recent publication by the Financial Times. The report showed that Colombian Fintechs are filling banking gaps in the region.

From Colombia Fintech said: „Financial Times highlighted the progress made by Colombian fintechs and said that their work helps to fill the banking gaps generated in Latin America. Throughout the publication, the media reports on the success stories of companies that have entered this business niche and highlights examples such as the Chilean company Movizzon, which moved its headquarters to Bogotá, considering it a city that allows it to connect with clients from all over the region, due to its geographical location“.

In Colombia, Rappi launches a credit card with the support of Visa
They then added that – also according to the Financial Times – Antonio Arancibia, co-founder of Movizzon, highlighted that Colombia has an attractive ecosystem for the development of the fintech industry.

„An Ernst & Young report from 2019 found that Colombia has the highest rate of ‚financial technology adoption‘ in Latin America, with 76% of its population using financial technology services and the industry growing at 120% per year,“ the Financial Times detailed.

Financial education firm Ikenga joins Colombia Fintech
Investors and statistics
On their official website, Fintech from Colombia emphasized some numbers that they consider important, and that have to do with investments and statistics.

In this scenario, they specified that statistics such as those of Ernst & Young have led investors to invest more than USD 1 billion in the industry in the last three years, of which some USD 300 million were obtained during the first five months of the pandemic, according to information from Fintech Colombia highlighted by the British newspaper in the publication.

„Investors find Colombia attractive because it is a large market with a stable macroeconomic policy record. The rise of Rappi, an emerging online delivery technology company, put Colombia on the map when it raised USD 1 billion from SoftBank last year,“ they added.

Colombian Fintech Zinobe began its expansion into Mexico along with Mexarrend
Public and private sector
What are the sectors that are betting on financial investment? „The progress made by the fintech industry in Colombia is due to the fact that both the private and public sectors are betting on financial inclusion, since 30% of the country’s citizens regularly use some financial product and there are areas where the adoption of these services or products is still lagging behind the main Colombian cities,“ they said.

According to the Financial Times, Colombia has made some progress, but it has yet to complete several advances with the fintech industry to become a „major capital“ of companies working with financial technology. And in this context, from Colombia Fintech stated that it is something that President Ivan Duque has as a goal.

Bitcoin ainda tem suporte crucial por US $ 10,5 mil, mas de olho na Casa Branca (análise de preço BTC)

No mês passado, a volatilidade do BTC diminuiu em comparação com os meses anteriores.

A criptomoeda principal foi negociada principalmente dentro de uma faixa de $ 1K entre $ 10.000 e $ 11.000

Na semana passada, o Bitcoin atingiu o limite superior dessa faixa de US $ 11 mil; no entanto, as notícias vindas do BitMEX cobrado pela CFTC, junto com a hospitalização do presidente Trump, enviaram o Bitcoin para US $ 10,4 mil na quinta-feira passada, que marcou o preço mais baixo da semana.

Até agora, este fim de semana foi ligeiramente positivo, com o The News Spy recuperando $ 10.500. Este último é um nível chave significativo no mercado altista de 2020. $ 10.500 foi a alta anterior durante a maior parte deste ano e, desde a violação, o nível tornou-se uma linha de suporte crítica.

Apesar do acima exposto, esperamos que o preço do Bitcoin acompanhe assim que o Wall Street Futures entrar em jogo. Portanto, não é por acaso que o volume é menor e o preço até agora estável.

Entrando nos últimos meses de 2020, o que terá o maior impacto no preço do Bitcoin?

Níveis BTC a serem observados em curto prazo

Como mencionado acima, o nível crítico aqui é $ 10.500, seguido por $ 10.400 (junto com a linha de tendência ascendente amarela no gráfico de 4 horas). No gráfico diário a seguir, havia apenas dois dias em setembro com um corpo inteiro abaixo dessa faixa crucial.

Podemos supor que perder essa área de suporte enviará rapidamente o Bitcoin para o próximo suporte em $ 10.200, antes de testar novamente a próxima área principal em $ 9.900 – $ 10.000.

De cima, o maior nível de resistência é a última alta em torno de $ 11.000, que também contém a linha de média móvel de 50 dias (marcada em rosa).

O resultado final é que a situação parece indecisa, já que o Bitcoin observa os futuros dos mercados de ações e provavelmente agirá de acordo.

Anstieg des Bitcoin-Gebrauchs in Ägypten

Anstieg des Bitcoin-Gebrauchs in Ägypten inmitten der wirtschaftlichen Rezession

Die Menschen wenden sich nach wie vor Bitcoin und anderen Kryptowährungen zu, um auch inmitten einer Pandemie ihre Gewinne zu steigern.

Als die COVID-19-Pandemie die ägyptische Wirtschaft in eine Rezession stürzte und die Arbeitslosigkeit vertiefte, sehen immer mehr Ägypter die Vorteile des Handels und des Bergbaus bei Bitcoin Billionaire von Bitcoin als alternative Einkommensquelle.

Laut Al-Monitor sind viele Ägypter, insbesondere junge Menschen, an Kryptowährungen interessiert. Das sagte Wael al-Nahhas, ein Wirtschaftswissenschaftler und Finanzberater für mehrere Investitionsinstitutionen in Ägypten:

„Viele junge Ägypter begannen trotz der Wertsteigerung der Bitmünze mit kleinen Beträgen zu investieren. Sie begannen mit dem Abbau von Satoshi, dem 100 Millionstel einer Bitmünze, und auf täglicher Basis erzielen sie Gewinne von 4 bis 5 % aus der Differenz zwischen den Ankaufskursen zum Zeitpunkt des Nachfragerückgangs und den Verkaufskursen zum Zeitpunkt der Nachfragespitze, abgesehen von einigen vierteljährlichen oder jährlichen Gewinnen aus unerwarteten Erhöhungen der Bitmünzkurse.

Die Arbeitslosigkeit in Ägypten sprang von 7,7% im ersten Quartal 2020 auf 9,6% im zweiten Quartal, was bedeutet, dass mehr als eine halbe Million Ägypter ihren Arbeitsplatz verloren haben, so die jüngsten Zahlen der ägyptischen Zentralstelle für öffentliche Mobilisierung und Statistik.

Der Handel mit Bitmünzen sieht dann sehr attraktiv aus

Muhammad Abd el-Baseer, ein Bitcoin-Minenarbeiter und Mitglied der Bitcoin Egypt Community, sagte, dass auch andere Faktoren es den Menschen leichter machten, sich Bitcoin zuzuwenden. Er sagte, der Umzug zur Arbeit von zu Hause aus, die Verkürzung der Arbeitszeiten und neue Ausgangssperren ermutigten viele Ägypter, in ihrer Freizeit in Bitcoin zu investieren. Er schätzt, dass sich mehr als 16.000 Ägypter der Bitcoin-Ägypten-Gemeinschaft angeschlossen haben. Er stellte jedoch fest, dass diese Zahl noch höher sein könnte, da die Menschen ihren Freunden und ihrer Familie beibringen könnten, wie man in Kryptowährungen investiert.

Doch während sich immer mehr Ägypter für den Bergbau und den Handel mit Kryptowährungen interessieren, befürchten viele, dass Menschen ohne entsprechende Gesetzgebung ins Visier genommen und des Betrugs beschuldigt werden könnten. Ein Gesetz, das klarstellt, welche Aktivitäten im Zusammenhang laut Bitcoin Billionaire mit Kryptowährungen als legal angesehen werden können und welche nicht, könnte nach Ansicht von Experten bald kommen.

Bitcoin diventerà mai una valida valuta di gioco?

La criptovaluta è in circolazione da un po‘ di tempo; tuttavia, ci sono stati dubbi sulla valuta virtuale per tutto il tempo in cui è stata disponibile. Ciononostante, essa continua a fare ondate in mercati specifici.

Il mondo del gioco è sicuramente un’area in cui le crittocorse come la Bitcoin Future hanno creato un ronzio. Gli utenti hanno considerato l’uso di questa forma di valuta come un modo per godere di un’esperienza migliore mentre fanno acquisti all’interno dei giochi e hanno considerato la valuta virtuale come un modo per rimanere più sicuri.

Ma, il Bitcoin e le altre valute virtuali possono diventare metodi di pagamento validi nel settore dei giochi? C’è qualche suggerimento che potrebbe.

Acquisti all’interno del gioco per applicazioni free-to-play

Ci sono diverse applicazioni free-to-play disponibili attraverso una serie di portali di download diversi; tuttavia, molti di essi offrono ai giocatori la possibilità di migliorare la loro esperienza e i livelli di divertimento di un particolare gioco, offrendo la possibilità di effettuare un acquisto in-app. Molte persone non vogliono passare il tempo a cercare di ottenere cose gratis, che spesso spendono un po‘ di soldi qua e là, il che a sua volta ha reso il settore del mobile gaming un’industria da miliardi di dollari.

Utilizzando le valute criptate, gli sviluppatori di app sono in grado di attrarre giocatori da tutto il mondo senza alcuna restrizione, mentre i giocatori non dovranno preoccuparsi dei potenziali tassi di cambio o delle spese di elaborazione che potrebbero dover affrontare se giocassero a un gioco di uno sviluppatore internazionale.

Certo, l’utilizzo della criptovaluta è ancora una cosa relativamente nuova e non ha ancora colpito il mercato mainstream, ma quando lo farà, non sarebbe una sorpresa vedere un certo numero di utenti che cercano di utilizzare questo metodo di pagamento quando alla fine lo farà.

Eliminare gli intermediari di pagamento

Poiché la crittovaluta ha la capacità di consentire ai giocatori di effettuare transazioni tra loro per comprare e vendere beni, gli intermediari come gli app store potrebbero soffrire. L’utilizzo di valute come Bitcoin potrebbe rendere il processo più fluido, più economico e più facile da gestire e completare per gli sviluppatori.

Tuttavia, sarebbe piuttosto improbabile vedere la fine di un app store, in quanto molti giocatori probabilmente utilizzeranno ancora le forme di pagamento tradizionali e vorranno un posto dove trovare tutti i titoli più recenti. In effetti, sarebbe una sorpresa se questi mercati delle app non offrissero in futuro delle crittografie, poiché sarebbe quasi impossibile ignorarle se raggiungessero il mercato mainstream.

Miglioramento dell’esperienza del lettore e della proprietà digitale

Utilizzando le valute criptate, i giocatori potranno godere di esperienze di gioco più fluide, e i proprietari potranno effettivamente possedere l’asset del gioco al posto dell’editore.

La crittovaluta è decentralizzata, quindi più affidabile e più sicura per coloro che la utilizzano in quanto al di fuori del controllo del governo.

Conclusione

La crittovaluta all’interno della sfera del gioco è ancora relativamente di nicchia, anche se non sarebbe una sorpresa se in futuro diventasse una valuta valida. Ci sono ancora molte strade da esplorare con le valute come il Bitcoin; tuttavia, i vantaggi di utilizzarne una rendono sicuramente positiva la lettura.

Il fatto che si tratti di un’altra opzione di pagamento che fornisce ai giocatori metodi di pagamento sicuri, senza la necessità di utilizzare un intermediario, si rivelerà probabilmente favorevole, mentre i giocatori cominceranno anche a ottenere un maggiore controllo sulle loro attività di gioco, quindi forse costruendo una fiducia per spendere di più sugli acquisti in gioco.

El multimillonario Tim Draper: „Estamos viendo el boom de Bitcoin“

Contenido

  • Construir una nueva sociedad
  • La moneda de las mujeres

Durante su aparición en el programa „Todo es posible“, el capitalista de riesgo Tim Draper dijo que actualmente estamos viendo „el boom“ en Bitcoin porque la gente ya no está dispuesta a usar los bancos ya que están atados a dinero fiduciario.

El multimillonario sostuvo que los políticos son capaces de imprimir monedas fiduciarias a su antojo, disminuyendo así su valor.

„Eso no sucederá en el caso de Bitcoin. Sabes que sólo hay 21 millones de Bitcoin“.

Construyendo una nueva sociedad

El capitalista de riesgo cree que Bitcoin y blockchain, su tecnología subyacente, son capaces de transformar una miríada de industrias además de la bancaria – desde seguros hasta gobiernos.

El dinero es ahora capaz de fluir en cualquier lugar de un lugar a otro, y la creación de la gente está llegando a nuevas formas de pensar.

Con su mentalidad globalista, el multimillonario tiene la responsabilidad de impulsar esta tecnología y construir una nueva sociedad global.

Cree que será capaz de „crear un impacto asombroso“ respaldando los dominios imparables de los proveedores de nombres de dominio que permiten crear sitios web que no pueden ser derribados y censurados.

Hablando del impacto de los medios de comunicación en la criptografía, él criticó el „oligopolio“ de los principales noticieros como CNN que quieren mantener el status quo.

„Van a los funcionarios del gobierno, que generalmente no quieren cambiar las cosas, y van a la industria existente, que son los bancos que definitivamente no quieren cambiar nada porque les gusta como está.“

La moneda de las mujeres

Draper también abordó la brecha de género dentro de la industria de la criptografía que está fuertemente dominada por los hombres.

Dado que Bitcoin fue inicialmente casi exclusivamente para geeks de la tecnología, no es una sorpresa que la mayoría de sus primeros adoptadores tiendan a ser hombres, pero las mujeres están subiendo a bordo:

„Están empezando empresas. Están cambiando todo eso. […] Este es uno de esos momentos en los que es el momento de que las mujeres digan: „Vamos a enfrentarnos a esto“. Hagamos de Bitcoin la moneda de las mujeres'“

Añadió además que las mujeres podrían ahorrar hasta un 4 por ciento en cada compra mientras compran.

Vuile Crypto Takedown: Hoe Gov’ts Deanonymize Crypto Transacties om Misdaad te Bestrijden

  • Overheidsinstellingen verwerven wereldwijd state-of-the-art blokketenanalyse-instrumenten in hun streven om vuile cryptotransacties te deanonimiseren.
  • Blockchain-analysesoftware stelt de wetshandhaving in staat om „het geld te volgen“ op de blockchain en te bepalen waar de IP-adressen zich bevinden.
  • Fabrikanten van forensische analyse-instrumenten voor de blokketen lijken zich geen zorgen te maken over de ethiek van hun software.

Het is een algemeen geloof dat de anonimiteit van cryptografie bijna absoluut is, waardoor het voor wetshandhavingsinstanties moeilijker is om heimelijke transacties op te sporen en criminelen te arresteren. Er zijn echter voorbeelden van gevallen waarin overheidsinstellingen erin slaagden om criminelen in beslag te nemen door cryptotransacties te analyseren tot het punt waarop de identiteit van crypto-gebruikers wordt gedeanonimiseerd.

Federal Bureau of Investigation Assistant General Counsel Brett Nigh zei in 2015 dat „onderzoekers het geld kunnen volgen“. Aangezien de arrestaties hebben geleid tot veroordelingen, „is er een gestage verschuiving naar het zien van cryptocurrency als een middel om misdaden te vervolgen,“ eiste Nigh.

Met crypto-gerelateerde fraude en onwettige transacties in opkomst, ontwikkelt de wetshandhaving over de hele wereld oplossingen die frauduleuze crypto-gebruikers deanonimiseren, maar wat betekent dit voor de meerderheid van de wettige crypto-gebruikers?

Misdaden verdoezelen met Crypto en Anonieme Geldverzendingsdiensten

In 2019 konden de Amerikaanse wetshandhavingsinstanties de 23-jarige Zuid-Koreaanse man Jong Woo Zoon opsporen door zijn Bitcoin (BTC) transacties naar zijn huis te traceren en zijn wereldwijde kinderpornowebsite Welcome 2 Video, naar verluidt de grootste kinderpornowebsite in de geschiedenis, af te sluiten.

De wetshandhaving legde acht terabytes aan kinderuitbuitingsvideo’s bloot, die leidden tot 337 arrestaties. Ze konden de betalingen van BTC aan Son traceren naar zijn website die op het duistere web opereerde door de stroom van transacties die op de blokketen werden geregistreerd te volgen. Om de transacties van de Bitcoin-blokketen op te sporen, maakten de autoriteiten gebruik van software die ontwikkeld werd door het bedrijf Chainalysis dat de blokketen analyseert.

Onlangs hebben de Spaanse autoriteiten drie personen gearresteerd die verbonden waren met het Welcome 2 Video-platform, als onderdeel van de zogenaamde Jekyll-operatie. Om toegang te krijgen tot de inhoud van de website, deden klanten betalingen met behulp van cryptocurrencies, tokens of anonieme geldstuurdiensten om het moeilijker te maken ze op te sporen.

Om de adressen te identificeren die met het platform verbonden zijn, hebben de Spaanse wetshandhavingsinstanties in samenwerking met de Amerikaanse Homeland Security Investigations duizenden transacties in cryptocurrency geanalyseerd. Uiteindelijk ontdekten ze de ontvangers van de betalingen die zich voornamelijk op de Filippijnen bevonden.

Het element van de anonimiteit van cryptografie komt van de adressen die door de portemonnee van een gebruiker worden gegenereerd, de cryptografische sleutels en de transacties die een gebruiker maakt. Wanneer de gebruiker een inkomende betaling op zijn publieke adressleutel ontvangt, genereert zijn portemonnee automatisch een nieuw cryptografisch adres. Bovendien wordt het IP-adres van de gebruiker niet opgeslagen in de blokketen en maakt het ook geen deel uit van de transactie.

Aangezien elke Bitcoin-transactie die ooit gemaakt is, geregistreerd wordt op de blokketen – een openbaar grootboek waarin alle transacties die ooit verwerkt zijn en elk saldo van elk adres worden opgeslagen – is deze informatie vervolgens voor iedereen toegankelijk, omdat de transacties openbaar worden opgeslagen.

Juist daarom zijn cryptotransacties in zekere zin niet absoluut anoniem, hoewel de opgeslagen transacties in de blokketen in feite gecodeerd zijn met een publieke sleutel.

Dit is de reden waarom crypto-criminelen soms gebruik maken van cryptocurrency tumblers, ook wel bekend als een cryptocurrency mix service, die hen in staat stelt om in wezen crypto-transacties te verdoezelen door ze te mengen in een pool van andere illegale transacties, zodat ze de bron waar de transactie vandaan komt kunnen verbergen. Niet elke mixer is echter 100% efficiënt.

Volgens een rapport van crypto-intelligentiebedrijf CipherTrace hebben crypto-criminelen in de eerste vijf maanden van 2020 al 1,36 miljard dollar aan illegale transacties gesaldeerd. De trend zal naar verwachting het verlies van vorig jaar, dat 4,5 miljard dollar bedroeg, overstijgen. Het jaar daarvoor was slechts 1,1% van alle crypto-transacties betrokken bij illegale transacties, die nog steeds maar liefst 11,5 miljard dollar bedroegen.

De internationale race is op voor Blockchain Analytische Hulpmiddelen

Overheidsinstellingen hebben er wereldwijd op aangedrongen om state-of-the-art blokketenanalyse-instrumenten te verwerven in hun streven om vuile cryptotransacties te deanonimiseren en de betrokken bedreigingsactoren te stoppen.

Het Japanse nationale politiebureau werkte samen met een particulier bedrijf om hen te helpen met de mogelijkheid om blokketengegevens te extraheren en transactiepatronen te visualiseren. De software in kwestie kan naar verluidt „transactiegegevens die nodig zijn voor een onderzoek uit een enorme hoeveelheid gegevens halen, waardoor cyberonderzoeken effectiever worden. […] De software kan ook informatie van virtuele valutawisseloperatoren tonen, informatie die niet in blokketen-databases wordt gevonden“.

In de VS zoeken het Department of Homeland Security, Internal Revenue Service, Drug Enforcement Agency, de Secret Service en het Department of the Army van het hoofdkantoor van het Pentagon naar uitbestede oplossingen van particuliere bedrijven om met hen samen te werken door het leveren van crypto-onderzoeksmiddelen. In juli van dit jaar heeft het leger een contractueel bevel uitgevaardigd met de volgende verklaring:

Het ,,Leger van de V.S. Overeenkomend Bevel-Nieuw Jersey (CC-NJ) dat in Fort Dix wordt gevestigd, NJ onderzoekt de markt voor potentià „le contractanten geschikt om één vergunning voor één gebruiker van een wolk, Web gebaseerde toepassing te verstrekken geschikt om wetshandhaving bij te staan om actoren te identificeren en tegen te houden die cryptocurrencies voor ongeoorloofde activiteit zoals fraude, afpersing, en witwassen van geld gebruiken. De applicatie moet gebruikers in staat stellen om diepgaand onderzoek te doen naar de bron van cryptocurrency transacties en multi-currency analyses te leveren van Bitcoin Profit naar andere top-cryptocurrency’s“.

Eerder dit jaar kondigden het Oekraïense ministerie en het Comité van Digitale Transformatie een samenwerking aan met Crystal Blockchain, een fabrikant van software voor het monitoren van cryptocurrency transacties. De software zal ogenschijnlijk worden gebruikt door de banken en particuliere en overheidsinstellingen van het land.

Bovendien kondigde de Federale Dienst voor Financiële Controle van Rusland plannen aan om een eigen systeem te ontwikkelen met de naam „Transparante Blokketen“ om cryptocentransacties op te sporen en crypto-gebruikers te identificeren. Officieel wordt de software gebruikt om illegale transacties in verband met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te onderzoeken.

Hoe overheidsinstellingen Analytics gebruiken om transacties te deanonimiseren

De analytische software bestaat al en is al in gebruik. CipherTrace, Elliptic en Chainalysis behoren tot de toonaangevende gespecialiseerde blokketen-analytische bedrijven die al actief zijn op de markt.

Over het algemeen leveren dergelijke bedrijven hun producten aan overheidsinstellingen, financiële instellingen en beurzen over de hele wereld om hen te helpen analyseren wat er op de blokketen gebeurt in een poging om echte bedreigingsactoren achter cryptocentrische transacties te ontmaskeren. Om dieper op het onderwerp in te gaan, heeft Madeleine Kennedy, senior director of communications bij Chainalysis, BeInCrypto een aantal inzichten verschaft:

„We hebben die adressen [in de Welcome 2 Video case] in kaart gebracht bij real-world entiteiten. Dat betekent dus dat u in ons product kunt zien dat iemand bij Coinbase net een X-nummer van Bitcoin naar iemand bij Kraken heeft gestuurd, of naar een darknet-markt of naar een kinderporno-site, of naar een willekeurig aantal diensten of entiteiten op de blokketen. De manier waarop we het in kaart brengen is door middel van eigen heuristiek. Het is een combinatie van technologie […] en daadwerkelijke mensen die bij ons bedrijf werken en bepaalde diensten valideren“.

Chainalysis Reactor, de door Kennedy beschreven software, maakt gebruik van curated open source-intelligence (OSINT) in combinatie met verrijkte visuele grafieken om de stroom van vuile crypto-transacties te helpen contextualiseren.

Zo heeft Chainalysis Reactor tijdens het onderzoek naar Welcome 2 Video de wetshandhaving toegestaan om letterlijk „het geld te volgen“ op de blokketen en te bepalen waar het IP-adres van Welcome 2 Video zich bevond. Kennedy ging verder:

„Ze konden alle activiteiten die komen en gaan van Welcome 2 Video traceren. […] Zo konden ze [de wetshandhaving] zien dat Welcome 2 Video geld kreeg van de reguliere cryptocrpuitwisselingen die uw klantgegevens verzamelen, zodat ze die uitwisselingen konden gaan dagvaarden en erachter konden komen wie er met Welcome 2 Video omging.

Kennedy beweerde dat Chainalysis niet weet wie de werkelijke bedreigers zijn, en ze verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie. Desalniettemin kent het bedrijf de diensten die dreigingsactoren gebruiken, die Chainalysis Reactor kan genereren in een visuele uitgebreide datamatrix, die een visuele link biedt die wetshandhaving en overheidsinstanties kunnen volgen in hun onderzoeken om de daders op te sporen en te ontmaskeren.

Omdat het merendeel van de reguliere cryptocrpuitwisselingen echter moet voldoen aan een wetgevingsbeleid dat bekend staat als Know Your Customer (KYC) en dat vereist dat alle bedrijven de identiteit van iedereen die zich op hun dienst abonneert, bevestigen, vooral wanneer het gaat om monetaire transacties, is er een punt van blootstelling tussen de bedreigingsactoren en de cryptocrpuitwisselingen die ze gebruiken.

Zoals Robert Schwinger, een procesadvocaat, zei in de „Iets minder privacy“: Cryptocurrency transacties onder het vierde amendement“ artikel in zijn Blockchain Law column: „[…] de verwachting van een grotere privacy in cryptocurrency transacties kan ongerechtvaardigd zijn, vooral wanneer transactie-gerelateerde informatie vrijwillig wordt gedeeld met derden zoals een cryptocurrency uitwisseling.“

Hoewel deze blokketenanalysetechnologie de gouden standaard lijkt te zijn geworden voor wetshandhaving en overheidsinstellingen over de hele wereld in de strijd om crypto-misbruik tegen te gaan, wat betekent dit dan voor de privacy van de overgrote meerderheid van de legitieme wetsgetrouwe gebruikers van cryptocrity’s? Het potentieel voor misbruik van deze technologie is blijkbaar aanwezig.

Het potentieel van misbruik van de technologie

Vorig jaar lekte een huidige of voormalige medewerker van Chainalysis anoniem een heleboel onthullende informatie uit in een Ask-Me-Anything sessie op social media platform Reddit. De klokkenluider leek zich te herbezinnen op de exclusieve ontmaskering en probeerde de berichten te verwijderen, maar het interview werd ondersteund.

Aan de leaker werd gevraagd of Chainalysis aanleiding geeft tot afstofaanvallen voor het volgen van de berichten. Stofaanvallen hebben betrekking op een nieuwe vorm van schadelijke activiteit waarbij hackers en fraudeurs kleine hoeveelheden digitale munten naar de portemonneehouders sturen in een poging om te deanimiseren wie de eigenaars zijn. Hij of zij verklaarde:

„Het is een paar keer besproken, maar niemand heeft het ooit toegegeven. Het lijkt er niet op dat er veel nut in zit, want als het adres op de blokketen bestaat, is het al te traceren. En als dat niet het geval is, zal een enkele betaling ervoor zorgen dat het in de software verschijnt, dus geen behoefte aan afstoffen. Het zou de IP-trackingmogelijkheden niet verbeteren.“

Op de vraag of hun collega’s zichzelf als de „good guys“ beschouwen of dat er op zijn minst nagedacht wordt over de ethiek van hun werk, zei de klokkenluider dat „ze zeker denken dat ze de good guys zijn,“ en dat hij of zij geen kwaad in de zin van hun bedoelingen heeft.

De klokkenluider bleef echter zeggen: „Geen enkele persoon in het bedrijf heeft enige zorg getoond over de ethiek van onze software, behalve één persoon die bezorgd is dat de wetshandhaving onze software zou gebruiken en hun autoriteit zou misbruiken bij het handhaven van de wetten. En niets van dat alles had kunnen gebeuren zonder dat Reactor onderzoeksresultaten aan de politie had verstrekt.“

Vrijwel elke grote overheidsinstelling in de VS gebruikt Reactor, volgens de klokkenluider. Onder degenen die de technologie inzetten zijn de Central Intelligence Agency, The National Crime Agency in het Verenigd Koninkrijk, de Royal Canadian Mounted Police en het European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, beter bekend als Europol.

Hij of zij legde ook uit dat zodra een gebruiker van cryptografie zich aanmeldt bij bepaalde software, zijn of haar IP-adres wordt gelogd. „Adressen hebben een lijst met IP’s die in de portemonnee zijn ingelogd. Er is een klein beetje meer aan de hand dan dat, maar ik wil je geen eigen gegevens geven.“

Na analyse van de Gratkowski zaak, waar Amerikaanse federale agenten ook een kinderpornowebsite onderzochten die betaling in Bitcoin accepteerde, concludeerde Schwinger:

„[…] cryptocentrische transacties komen vaker voor of worden alomtegenwoordig, vooral als ze een punt kunnen bereiken waarop ze een vrij uitgebreid beeld kunnen geven van de dagelijkse activiteiten van een persoon. Maar zelfs dan kunnen de „goede trouw“-uitzonderingen op de uitsluitingsregel ertoe leiden dat verdachten zonder bescherming van de persoonlijke levenssfeer blijven totdat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij dergelijke transacties door de rechter beter wordt erkend. Het kan dus enige tijd duren, als dat al gebeurt, voordat verdachten in staat zijn te rekenen op cryptokringen als een juridisch effectief middel om hun activiteiten te verbergen voor de opsporing door de overheid“.